FNA : 7613-3
Fassung vom 23.06.2017
Inkrafttreten der Fassung: 26.06.2017
Zuletzt geändert durch:Kreditzweitmarktförderungsgesetz vom 22.12.2023 (BGBl. I Nr. 411)
Inhaltsverzeichnis Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz § 1 Begriffsbestimmungen § 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung § 3 Wirtschaftlich Berechtigter § 3 a Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse Abschnitt 2 Risikomanagement § 4 Risikomanagement § 5 Risikoanalyse § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen § 7 Geldwäschebeauftragter § 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht § 9 Gruppenweite Pflichten Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden § 10 Allgemeine Sorgfaltspflichten § 11 Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung § 11 a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete § 12 Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung § 13 Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung § 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung § 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung § 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet § 16 a Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien § 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
|
Testen Sie "Praxispaket Kanzleiorganisation" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|