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OFD Hannover - Verfügung vom 01.02.2005
S 0130 - 50 - StO 142

OFD Hannover - Verfügung vom 01.02.2005 (S 0130 - 50 - StO 142) - DRsp Nr. 2008/88596

OFD Hannover, Verfügung vom 01.02.2005 - Aktenzeichen S 0130 - 50 - StO 142

DRsp Nr. 2008/88596

Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

1 Mitteilungen über Steuerstrafverfahren an die BaFin

Nach § 8 Abs. 2 des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG)in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl 1998 I S. 2776), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. April 2004 (BGBl 2004 I S. 502) sind der BaFin die in einem Steuerstrafverfahren gegenüber

  • Inhabern oder Geschäftsleitern von Kreditinstituten oder deren gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertretern sowie

  • Inhabern bedeutender Beteiligungen von Kreditinstituten oder deren gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertretern oder

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