Gesellschafterversammlung mit Umwandlungsbeschluss

(Beurkundungsprotokoll)

Verhandelt am ... in ...

vor mir ..., Notar in ... erschienen

1.   Herr/Frau ... [Name, Postadresse]

      und

2.   Herr/Frau ... [Name, Postadresse]

und baten um Beurkundung der nachfolgenden

Gesellschafterversammlung mit Umwandlungsbeschluss

I.

Präambel

Die Erschienenen erklärten, dass sie die alleinigen Gesellschafter der ... Kommanditgesellschaft, die unter der Nummer HRA ... im Handelsregister des Amtsgerichts ... eingetragen ist, sind. Die ... Kommanditgesellschaft hat ihren Sitz in ....

Das Kapital der Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen:

Herr/Frau ... als alleiniger persönlich haftender Gesellschafter mit einem Kapitalanteil von ... Euro.

Herr/Frau ... als Kommanditist mit einem voll erbrachten und nicht zurückgezahlten Kapi­talanteil von ... Euro.

Die Gewinn- und Verlustbeteiligungen sowie die Stimmrechte entsprechen den aufgeführten Kapitalanteilen.

Herr/Frau ... ist zur Geschäftsführung berechtigt.

Herr/Frau ... ist neben Herrn/Frau ... ebenfalls im Innenverhältnis zur Geschäftsführung berechtigt.

Entsprechend der Satzung der ... KG wurde schriftlich am ... zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt "Beschlussfassung über die Umwandlung der ... KG in die ... GmbH" eingeladen.

Die Beifügung eines Umwandlungsberichts und eines Abfindungsangebots zur Einladung waren entbehrlich.

II.

Gesellschafterversammlung und Beschluss

Die Erschienenen erklärten sodann: